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网上理财亏4万 锦州警方抓获2亿元诈骗团伙

辽沈全社区2019-03-22 07:34:32

只要成功判断出一分钟后商品的价格是涨还是跌,收益就可高达80%,真的有这么容易的赚钱方法吗?

锦州一男子在被网友拉进微信群后,仅开始时猜对过几次,随后不到两个月的时间里,在“参与投资”时输掉了4万余元后,才发现自己被骗。

锦州市公安局历时7个多月,辗转6个省市将涉案2亿元的诈骗团伙捣毁,31名犯罪嫌疑人同时抓捕到位,无一漏网。

“100元本金连胜10次=12770元”

2017年4月份,锦州的谷先生在一个微信群中结识了一位叫“秦雨诺”的网友,聊天的过程中,对方表示和谷先生投缘,因此才将自己投资理财的方法告诉他。

在谷先生没决定好是否“投资”时,网友给他讲了一道简单的数学题:80%的获利是什么概念?门槛低至100元,就是说你只要投资100元,然后按要求整数倍继续投资,如果你是交易大神,100元本金连胜10次即可获利12770元以上。“你想想,一百元换成一千元是多少钱?”

在网友的介绍下,谷先生进入了一个叫“御楠居易购”的手机平台,经过网友的进一步讲解,上面的理财投资交易并没有什么难度,只需要判断出金丝木、紫楠木等商品的价格走势,最低100元的“竞购”或“竞卖”,一分钟后,只要正确判断了是涨还是跌,即可当时结算获得投入金额80%的收益。

还有些犹豫的谷先生在看到“资金安全监管”、“第三方担保”等保障后,想着先少投点钱试试,在轻松预测成功几次后,谷先生却每次都离成功预测差一点点。直到近两个月的时间,“投资失败”输掉4万余元后,他才发现自己可能被骗了。

追查被骗钱款流向 查出多名嫌疑人

5月27日,谷先生到锦州市公安局太和刑侦大队报警,描述了自己的被骗经过。

随后,警方组织专业人员对“御楠居易购”交易平台,以及被害人与“秦雨诺”的聊天记录进行同时分析。综合公安部近年案例经验,在经过专业科学的分析判断后,确定该案为现今社会上典型的电信诈骗案。由于该团伙采用的手段比较隐晦,不容易被察觉,让很多参与在内的投资人都以为自己仅仅是投资失败,并未感觉到是被骗。

“此类案件侦破难度大,涉案金额大,嫌疑人众多,要尽早将社会危害性控制在最小范围。”警方在侦查中,首先确定了微信中叫“秦雨诺”的真实身份——陕西女子王某,她虽然是谷先生案件中的直接犯罪嫌疑人,但为了挽回更多人的损失,彻底的打掉这个犯罪团伙,警方对所掌握的信息进一步分析。

警方通过谷先生在“御楠居易购”上的投资记录,追查被骗钱款流向的第三方支付平台,此时位于湖北武汉市的一栋写字楼中,名为“武汉联合启商”的公司浮出水面,该公司负责人向某及其手下的多名骨干人员,同时进入了警方的视线。

一分钟实时交易?其实留了2秒钟做手脚

这些人是如何骗取“投资者”的钱款呢?警方对该公司的运营方式及盈利方式进行侦查,该公司的几个主要部门分工明确,其中技术部负责软件开发与大盘走势调节、运营部负责招代理公司、再由会计部负责公司工资发放及赃款分配、转移,而面对客户的投诉还有专门的客服部来处理。

办案民警锦州市太和区刑侦大队林松向辽沈晚报、聊沈客户端记者详细讲解了该团伙的诈骗方式:

首先是公司技术部通过将“御楠居易购”平台接入外汇大盘,将外汇大盘走势模式引入平台内,再将外汇大盘走势图,改为公司所经营的金丝楠木等商品的价格走势。

按照他们制定的规则,将用户交易的时间设定为60秒,要求投资客户在60秒内买定离手。但是,该平台却余留了2秒钟的空余时间,在这剩余2秒内,后台可以使用虚拟投资等技术手段,强行将大盘走势改变,以此造成客户亏损,从中骗取钱款。

该公司就是利用后台操控虚构商品的价值走向,利用商品使投资人资金亏损从而达到盈利的目的,该公司并无操盘资质,无商品定价资质,所经营商品均无实物。


抓捕前紧盯骨干人员发现新公司

该公司的运营方式摸清,主要犯罪嫌疑人也已锁定,警方准备对“武汉联合启商”公司的犯罪嫌疑人进行抓捕。可就在这时,该公司突然停止运营,音信全无。陷入僵局后警方通过两个月的继续追查,发现该公司负责人向某已将公司人员迁移至河南省郑州市又开始了运营。

“这次行动要更快更隐蔽,不能让他逃脱。”侦查人员马上赶赴郑州,锁定了该团伙的位置,郑州市CBD商业区的一处写字楼。但该写字楼管理严格,出入人员都需要持有专用的身份识别卡才能进入,为了不打草惊蛇,侦查人员通过多日的观察,发现写字楼的防火通道处有一部货梯供物业保洁人员乘坐,侦查人员通过伪装乘坐货梯进入了办公楼。

通过数日蹲守,侦查人员摸清了该公司工作人员的行动习惯和下班后的去向,但原“武汉联合启商”内的骨干人员管某未出现在侦查人员的视野中。“掌控了全局也不能放过任何一个重要嫌疑人。”办案民警说按照上级的指示,在接下来的几天侦查中,竟发现管某在三公里外的另一间写字楼内,还有一家运营模式如出一辙的公司,并确定了公司的具体位置。

 

四地同时收网 31人无一漏网

主犯向某会不定期回武汉,犯罪嫌疑人“秦雨诺”王某在西安,诈骗所得资金所在的第三方支付平台公司在上海……地点分散、嫌疑人众多且行动习惯不同,这给抓捕工作带来了众多的不确定性。

为了同时收网,40余名民警兵分四路,分别布置、统一行动,可一切准备就绪时意外还是发生了。该案主犯犯罪嫌疑人向某前一天还锁定在郑州,行动当天却消失了。民警从早8点在郑州写字楼外蹲守4个小时后,向某在武汉出现了,又经过4个小时摸准向某行踪后,指挥领导立即下令,四市侦查人员立即行动,同时抓捕。

五分钟内,随着对讲装置传来“郑州收网成功、武汉成功、西安成功、上海成功!”该犯罪团伙骨干人员31名犯罪嫌疑人同时抓捕到位,无一漏网,40余台作案电脑扣押,该团伙诈骗所得大量资金被成功冻结。

专案组将分散在多地的嫌疑人汇合在郑州市,12月20日22时,锦州市公安局太和分局60多名民警押解31名涉嫌网络电信诈骗犯罪嫌疑人,从河南省郑州市凯旋,至此一个涉案金额两亿多元的诈骗团伙被捣毁。

在对犯罪嫌疑人的审讯中,印证了侦查人员前期的侦查,该团伙以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物属诈骗罪。目前,警方正在对瓜分走大量被诈骗资金的该团伙代理公司进行进一步调查。

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